I proprietari migliori sono stati multati per riciclaggio di denaro

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etfre (Gibraltar) Ltd. Commissione di gioco del Regno Unito.

L'inchiesta ha rivelato che l'operatore non ha effettuato controlli sufficienti sulle fonti di fondi per un cliente che aveva depositato £ 210.000 e perso £ 140.000 in denaro rubato per un periodo di 12 giorni a novembre 2017. Un cliente che è stato in grado di depositare e perdere importi così significativi in ​​così poco tempo ha chiaramente dimostrato l'inefficacia delle politiche e procedure antifrode e antiriciclaggio . ] Come parte di questa soluzione, Petfre rimborserà £ 140.000 alla vittima identificata ed effettuerà un pagamento di £ 182.000 invece di una sanzione finanziaria utilizzata per accelerare la consegna della strategia nazionale di riduzione del danno.

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